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币行比特币触底反弹 BTC-e将面临巨额罚款

  根据国内知名的数字资产交易平台OKCoin币行的数据显示,比特币昨天( 7 月 26 日)价格在开市后继续惯性下跌,全天呈震荡下行状态运行,最低触及 16523 一线低位,随后触底反弹,收市。截止今日发稿前,价格依旧在延续反弹,最新交投于 17380 附近。

  OKCoin币行分析师称,日内来看, 4 小时级别,均线)空头发散格局未能得到延续,均线 跌破后被收复,反弹过程中成交量没有明显放大迹象,本级别走势趋于盘整; 1 小时级别,均线系统粘合后向上发散,但MA60 下行完好,本级别反弹但空间有限。

  虽然价格在昨天触及支撑后反弹一直在持续,但是反弹过程缺乏成交量的配合,说明市场主动跟进资金有限,更多处于观望之中,在价格没有放量上破前不宜追涨介入。日内关注 17900 一线多空分水岭,放量上破可轻仓跟进,否则场外观望;下方支撑关注 16000 一线的此前密集成交区中枢地带,价格回落至此出现止跌迹象可入场参与反弹行情,严格止损。

  金融犯罪执法网络(FinCEN)与美国加州北部检察官办公室合作,以蓄意违反美国反洗钱法(AML)的罪名向BTC-e(即坎顿商业公司)征收罚款110,003, 314 美元。

  俄罗斯公民AlexanderVinnik,即BTC-e的运营者之一,于本周在希腊被捕,经评估,FinCEN就其违法行为判处 1200 万美元罚款。BTC-e位于境外,是世界上交易量最大的虚拟货币交易平台之一。

  FinCEN代理部长Jamal El-Hindi表示:在美国运作的境外货币转移商,包括虚拟货币交易平台,一旦违反了美国反洗钱法,我们将追究其责任。

  对那些自认为能够通过加密虚拟货币处理勒索软件交易、在暗网贩毒或者参与非法活动的人来说,本次行动是一次警示。财政部的FinCEN团队和我们执法机关的伙伴将会与全球有关部门一起对那些企图违反美国法律并无视AML措施的虚拟货币交易平台和运营商进行适当的监管。

  FinCEN和执法机关合作控制了BTC-e,并逮捕了Vinnik。美国国税局(IRS)刑事调查部、联邦调查局(FBI)、联邦经济情报局以及国土安全调查局参与了本次犯罪调查。

  此外,除用户名、密码和邮件地址以外,BTC-e并未收集所需用户信息。同时,BTC-e还处理了在 2011 到 2014 年间从世界最大比特币交易平台Mt. Gox中被盗的资金。BTC-e还和洗钱网站Liberty Reserve(现已关闭)有着共同的客户和交易往来。FinCEN之前曾在美国爱国者法案中公布调查结果,即Liberty Reserve这一金融机构与重要的洗钱活动有关。

  单单是比特币交易,经BTC-e处理的就有2. 96 亿美元,另外还有其他数以万计的虚拟货币交易。这些交易资金有的发起方位于美国境内,接收方同样也在美国。

  BTC-e还隐瞒了其地理位置以及运营所有权。无论其所有权属于谁或者在何地经营,作为一家位于境外的MSB(中小企业),这家公司都必须遵守美国反洗钱法和规定,包括AML项目、MAB注册、可疑活动报告以及记录留存。

  这是FinCEN针对虚拟货币交易平台企业进行的第二次监督执法行动,也是首次打击在美国境内运作的境外MSB企业。

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